О созыве внеочередного общего собрания акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О.

Акционерам С.П. «ТОПАЗ» А.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О созыве внеочередного общего собрания

акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О.

Уважаемый акционер,

Доводим до Вашего сведения, что на основании решения Совета директоров от 10.09.2021 года, на 01.10.2021 года созвано внеочередное общее собрание акционеров СОВМЕСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВОД «ТОПАЗ» А.О. Форма проведения собрания – заочная.

Собрание будет проведено 01.10.2021 года в 10.00, по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу пл. Д.Кантемира 1. Время окончания представления бюллетеней для голосования по 01.10.2021 года 09.00 часов.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров состоит из девяти вопросов, а именно:

  1. Утверждение годового отчета совета директоров о результатах производственной и финансово–хозяйственной деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.
  2. Утверждение приоритетных направлений деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. на 2021 год.
  3. Рассмотрение годового финансового отчета С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.
  4. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.
  5. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.
  6. Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.
  7. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2021 год.
  8. Утверждение аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2021 год и установление размера оплаты ее услуг.
  9. О заверении подписи председателя и секретаря общего собрания акционеров ревизионной комиссией С.П. «ТОПАЗ» А.О.».

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, составлен по состоянию на 10.09.2021 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного общего собрания акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О. по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу пл. Д.Кантемира 1, с 17 сентября по 01 октября 2021 г. (за исключением нерабочих дней) с 14.00 до 16.30 часов. Также информация по собранию акционеров доступна на официальном сайте С.П. «ТОПАЗ» А.О.: www.topaz.md.

Результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров
С.П. «ТОПАЗ» А.О., проводимом в заочной форме, будут доведены до сведения акционеров путем опубликования информационного сообщения в газете «Capital Market» и на веб-странице Общества, в срок, установленный действующим законодательством.

С уважением,

           Генеральный директор                                                          И.К. Линник

Close Menu
en_USEnglish